El joven, de nacionalidad espańola, supuestamente denunció que habían realizado varias operaciones fraudulentas con su tarjeta, desde el 6 de marzo al 22 de mayo, mientras que fue él mismo quien las hizo. Las operaciones consistían tanto extracciones de cajeros como en pagos en diferentes comercios.

La Policía abrió una investigación el 25 de mayo, cuando el joven presentó una denuncia en Comisaría, en la que manifestaba que le habían realizado 41 operaciones fraudulentas con su tarjeta, así como que en ningún momento le habían sustraído la citada tarjeta.

Los agentes, tras realizar diversas gestiones, averiguaron que estas operaciones eran extracciones en cajeros, así como en compras en comercios. Como ejemplo citaron varias extracciones de dinero en un cajero de Ontinyent, el pago de la reparación de un coche en un taller de venta y reparación de automóviles de Xŕtiva, compra de artículos para coche en un establecimiento de automóviles, compras en supermercados y recarga de saldo de un móvil.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes también averiguaron que el coche que había sido reparado en el taller, que estaba a nombre del denunciante, así como que la persona que había realizado varias extracciones en el cajero de un banco de Ontinyent era la misma.

Una vez comprobadas todas las operaciones realizadas con la tarjeta, los policías lo detuvieron el martes como presunto autor de una simulación de delito. El detenido, sin antecedentes policiales, pasó el miércoles a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Xŕtiva.