Según fuentes del Instituto Armado, los detenidos están acusados de organizar presentaciones "a la americana" para captar a sus víctimas, a quienes reclamaban una cuota inicial de 2.700 euros para entrar a formar parte de su supuesta empresa de ventas.

La labor del recién llegado consistía esencialmente en captar nuevos socios para ascender en el estatus en la empresa hasta llegar a ocupar un puesto de "coordinador", beneficiándose así de las cantidades aportadas por los recién llegados.

Esta supuesta red de estafas operaba en toda Espańa infringiendo expresamente la Ley de Comercio, al basarse en una estructura de ventas piramidales y sin pagar, además, ningún tipo de impuestos.

Las investigaciones han sido desarrolladas por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón.

La detención de los ciudadanos rumanos D.G.P., de 31 ańos de edad, y V.D.C., de 30, así como la ciudadana de la misma nacionalidad L.B.G., de 31, se produjeron en Vila-real y l´Alcora, localidades en las que residían. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.